In 2021 werd een strafrechtelijk onderzoek begonnen door de FIOD en de districtsrecherche in Alkmaar, onder leiding van het Openbaar Ministerie in Noord-Holland. A.H., de 57-jarige eigenaar van het autobedrijf, werd op 25 januari 2022 aangehouden. Twee dagen later werd hij in vrijheid gesteld, maar hij bleef wel verdachte.
Op de dag dat de man werd aangehouden zijn doorzoekingen verricht in onder andere zijn woning en zijn bedrijf. Hierbij is onder meer de administratie van de onderneming in beslag genomen. Op basis daarvan kon onderzoek worden gedaan naar het wederrechtelijk verkregen voordeel. Uit het onderzoek kwam naar voren dat minstens 1073 auto’s zijn verkocht waarbij de kilometerstanden zijn teruggedraaid. In totaal werd van 26 kopers een aangifte opgenomen: zij gaven aan de auto mede vanwege de lage kilometerstand te hebben gekocht.
Strafbare feiten
Uit het strafrechtelijk onderzoek komen naar het oordeel van het OM de volgende strafbare feiten naar voren: Oplichting (het terugdraaien van de kilometerstanden met als doel het voor een te hoge prijs verkopen van de auto’s), witwassen (vanwege het geld dat de man daarmee verdiende) en wijziging van kilometerstanden (art. 70m van de Wegenverkeerswet).
Passende afdoening
De transactie met bestraffing en ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel ziet het OM als een passende afdoening. Het is een straf die recht doet aan de ernst van de feiten. Daarnaast worden de aangevers gecompenseerd. De strafrechtelijke reactie bevat een strafcomponent (werkstraf en geldboete) en een financiële herstelcomponent (afpakken van criminele verdiensten). Met strafoplegging en het afpakken van criminele verdiensten wordt afgerekend met het verleden. Het is duidelijk dat de verdachte niet wegkomt met het plegen van strafbare feiten en dat hij de oneerlijk verdiende winsten moet terugbetalen.
De geldboete bedraagt € 75.000. Het bedrag dat ontnomen wordt vanwege de criminele verdiensten is € 900.000. Daarnaast moet de verdachte een taakstraf van 200 uur uitvoeren. De verdachte heeft inmiddels een kleine 50.000 euro aan compensatie betaald aan gedupeerden en zijn werkstraf van 200 uur voldaan.